Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Burgos, Avenida de Castilla y León, número 22, en el local de las oficinas de la Sociedad, sitas en el Centro Comercial Camino de la Plata, el jueves, día 25 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de la Administración social, correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los Acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la propia Junta, conforme con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Burgos, 20 de abril de 2009.- Luis Miguel Ruano Chaves. Consejero-Vicepresidente.