CENTRO DIAGNOSTICO SA

El órgano de administración de CENTRO DIAGNÓSTICO S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Notarios Asociados sita en Avenida da Habana, número 39 Ourense, el día 22 de marzo de 2023, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de marzo de 2023, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de reparto de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la junta general. Finalmente, se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, será requerida la presencia de notario para que levante acta de la junta general.

Ourense, 6 de febrero de 2023.- Administrador único, José Ignacio Vidal López.