CENTRO DE PATOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO PRENATAL SA

Se convoca a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Londres, número 6, el próximo día 29 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Cuarto.- Información de los Administradores Mancomunados a los accionistas sobre la situación patrimonial y sobre las perspectivas del futuro negocio de la Sociedad.

Quinto.- Análisis de alternativas de actuación de la Sociedad: disolución, en su caso, de la Sociedad y apertura del periodo de liquidación.

Sexto.- Cese, en su caso, de los Administradores Mancomunados y nombramiento de liquidador.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los administradores sobre la propuesta de disolución de la sociedad y apertura del periodo de liquidación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2015.- Los Administradores Mancomunados, don Albert Sumarroca Claverol, persona física representante de Labco Diagnostics España, S.A.U. y don Santiago Valor García, persona física representante de Labco Spain, S.L.