Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de abril del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de abril del 2016 con los datos de inscripción Diario: 074 Sección: C Pág: 2653 - 2653.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Sociedad por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de Marzo de 2016, se convoca a Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar a continuación de la Ordinaria, en el domicilio social, Turquesa, n.º 18, de Valladolid, el próximo día 26 de mayo de 2016, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de mayo de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Propuesta de aplicación de Resultados. análisis de la gestión de la Administración Societaria y aprobación en su caso.
Segundo.- Facultar al Sr.Presidente del Consejo de Admón. para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración de CESECO, S.A.
Segundo.- Facultar al Sr. Presidente del Consejo de Admón. para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del Día, pudiendo así mismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.
Valladolid, 14 de abril de 2016.- El Presidente de Consejo de Administración.
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