Convocatoria Extraordinaria de Junta de accionistas. El Consejo de Administración de ésta sociedad mercantil ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona calle Gran Vía de les Corts Catalanes, 608, 6.º C, en primera convocatoria, el día 27 de febrero de 2012, a las 16 horas, y para el caso de no alcanzar el quorum necesario el día 28 de febrero de 2012, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambiar el órgano de administración y consecuentemente todos los artículos estatutarios pertinentes.

Segundo.- Designaciones de los órganos de administración de la compañía.

Tercero.- Deliberar y adoptar los acuerdos necesarios en base al art. 362 y siguientes de la Sección II del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se les informa de que queda a su disposición, de forma inmediata y gratuita en nuestras oficinas correspondiente a nuestra sede social, toda documentación contable y mercantil relativa a los puntos del orden del día a tratar en la referida Junta. Los accionistas que no puedan asistir personalmente, o bien pueden hacerlo a través de un representante debidamente autorizado.

Barcelona, 23 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Ramón Tell Baltà.