El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Barcelona, Rambla de Cataluña, 60, 2º, 1ª, en primera convocatoria el día 10 de enero de 2011 a las 15.00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario el día 11 de enero de 2011 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- A la vista de los defectos apuntados por el Registro Mercantil que impiden en depósito de los documentos contables, proceder a ratificar y en lo menester aprobar las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2008, aprobadas en Junta de 30 de Junio de 2009 y ejercicio 2009, aprobadas en Junta Notarial de 8 de Julio de 2010. Aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Traslado del domicilio social de Rambla de Cataluña, 49, principal a Gran Vía de les Corts Catalanes, 610, principal, ambos de Barcelona y consecuentemente modificar el Artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de todos los Consejeros integrantes del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se les informa de que queda a su disposición, de forma inmediata y gratuita en nuestras oficinas la documentación contable de la sociedad e informe de gestión de los ejercicios 2008 y 2009, relativa a los puntos del Orden del Día a tratar en la referida Junta, pudiendo acudir a la misma de forma personal o bien representado por tercero con autorización expresa y escrita especial para la presente Junta.

Barcelona, 30 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Josép Ramón Tell Baltá.