CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Vitoria-Gasteiz, en los locales del domicilio social, el día 21 de junio de 2017, a las 20:15 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la ampliación del objeto social de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la actualización del Reglamento de Régimen Interno.

Cuarto.- Informe del estado de obras de reforma integral y aprobación, si procede, de acuerdos relacionados con las mismas.

Quinto.- Informe de gestión, acciones realizadas y aprobación, si procede, de nuevas acciones y fórmulas de gestión.

Sexto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en la oficina del mercado durante los diez días anteriores a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtenerlos, así como comunicar asuntos que sean de su interés para la gestión y propuesta de acciones a realizar.

Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.