CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Vitoria-Gasteiz, en los locales del domicilio social, el día 22 de junio de 2016, a las 20:15 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Informe del estado de obras de reforma integral y aprobación, si procede, de acuerdos relacionados con las mismas.

Tercero.- Informe de gestión, acciones realizadas y aprobación, si procede de nuevas acciones y fórmulas de gestión.

Cuarto.- Cesar y nombrar miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en la oficina del mercado durante los diez días anteriores a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtenerlos, así como comunicar asuntos que sean de su interés para la gestión y propuesta de acciones a realizar.

Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.