CENTRO CLINICO DE RADIACIONES SA

Don José Pedro Hernández Maraver, Administrador único de la mercantil CENTRO CLÍNICO DE RADIACIONES, S.A., convoca a los Sres. accionistas de la compañía a la la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Zurbano, número 29-B, 28010, el día 18 de julio de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente 19 de julio de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Examen, y en su caso, aprobación de la renuncia del actual Administrador Único de la compañía.

Quinto.- Examen y, en su caso aprobación, del nombramiento del nuevo Administrador Único de la compañía.

Sexto.- Examen y, en su caso aprobación, de la adaptación de los estatutos sociales de la compañía conforme a lo establecido en Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se hace constar a los Sres. accionistas su derecho de examinar en el domicilio social de la compañía o a solicitar el envío o entrega gratuita de los siguientes documentos: 1. Cuentas Anuales.

Madrid, 28 de junio de 2019.- El Administrador único, José Pedro Hernández Maraver.