Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 100 Sección: 2 Pág: 4384 - 4384.
Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 30 de Junio de 2.022, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado, aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2.021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación del informe de Gestión de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2.021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado, referido al ejercicio de 2.021.
Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas individuales y consolidadas.
Quinto.- Fijación de la retribución del órgano de Administración.
Sexto.- Autorización a la compañía para poder proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Octavo.- Autorización para la venta de las acciones en autocartera directa.
Noveno.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 16 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, "DIAGONAL 3.000, S.L.", y, en su representación, Ramón Canela Piqué.
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