Junta general ordinaria y extraordinaria

El órgano de administración de la compañía convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el despacho de los Notarios don J. Rubies Mallol y don M. Tarragona Coromina, sito en Barcelona, avenida Diagonal, número 407, quinto piso, el día 28 de junio de 2007 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el informe de gestión, en su caso, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de Balance general. Cuarto.-Transformación, en su caso, de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Quinto.-Asignación de participaciones sociales. Sexto.-Nueva redacción de los Estatutos sociales. Séptimo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración con aprobación, en su caso, de la gestión desempeñada por ellos hasta la fecha. Octavo.-Nombramiento de miembros del órgano de administración. Noveno.-Adopción de acuerdos complementarios y otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta general y, en su caso, complementar o subsanar los mismos caso de ser necesario. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de Interventores del acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 21 de los Estatutos sociales, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta general se regirán por lo dispuesto en el texto refundido de la ley de sociedades anónimas y en los Estatutos sociales.

Barcelona, 10 de mayo de 2007.-Presidente del consejo de Administración, Josep Rosell Llobet.-34.936.