Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de abril del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CENTRE DE REHABILITACIO CARDIACA BARCELONA SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de abril del 2005 con los datos de inscripción Diario: 074 Sección: R Pág: 10244 - 10244.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
El órgano de Administración de la compañía convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Avenida Diagonal numero 407, 5.º, de Barcelona, despacho de los Notarios, J. Rubies y M. Tarragona, el día 9 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen del Libro Registro de actas de la sociedad y del Libro Registro de Acciones nominativas. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo consejo. Tercero.-Cese de los apoderados de la sociedad y rendición de cuentas. Cuarto.-Nombramiento y otorgamiento de facultades a nuevos apoderados. Quinto.-Solicitud de auditoría de los estados contables de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Sexto.-Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Séptimo-El ejercicio de la acción social de responsabilidad. Octavo.-Adopción de acuerdos complementarios y otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de Interventores del acta a los que alude dicho precepto.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 21.º de los Estatutos sociales, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
I.os derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.
Barcelona, 14 de abril de 2005.-José Rosell Llobet, Presidente del Consejo de Administración.-16.026.