El Administrador Único de la sociedad ha adoptado la decisión de convocar Junta general de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 30 de junio de 2011 a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria y a las diecisiete horas en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Caro, número 1, 2º, Palma de Mallorca, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad, las cuales están integradas por el Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como propuesta sobre el destino de los resultados sociales correspondientes al anterior ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Gestión del Órgano de Administración durante el año 2010.

Tercero.- Modificacion y nueva redacción del artículo 8 de los Estatutos de la sociedad referente a las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene a su disposición todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.

Palma de Mallorca, 26 de mayo de 2011.- La Administradora Única, María Garcés Mas.