CENTRALES HORMIGONERAS DE CASTILLA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las trece horas, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Modificación de los artículos 17 y 26 de los Estatutos sociales, referentes a la Junta General Ordinaria y a la duración del cargo de Administrador, para acomodarlos a la nueva redacción de los artículos 95 y 126 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de los Administradores solidarios de la sociedad. Cuarto.-Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 8 de mayo de 2006.-Un Administrador solidario, Julio González García.-30.545.