CENTRALES HORMIGONERAS DE CASTILLA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en carretera de Burgos, kilómetro 120, de Valladolid, el día 30 de agosto de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 31 de agosto de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Adopción del régimen tributario de los grupos de sociedades.

Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de modificación de la estructura del órgano de administración y subsiguiente modificación de los artículos 14, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 y 34 de los Estatutos sociales y, en su caso, nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.-Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionista tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, tanto de las cuentas anuales como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Valladolid, 23 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-41.114.