CENTRAL DE DERIVADOS DE HORMIGONES Y CANTERAS SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad «Central de Derivados de Hormigones y Canteras, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, a celebrar en Vía Edison, 11, 2.º, en Santiago de Compostela, el día 4 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria o el día siguiente, 5 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Formulación y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Luisa Pasin Mato.-22.008.