CENTRAL ARAGONESA DE PRODUCCION Y MEDIOS SA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionista a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Zaragoza, calle María Zambrano, número 2, el próximo día 23 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y ala misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la compañía, correspondientes al ejercicio 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo. -Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de consejeros. Cuarto.-Propuesta para al reequilibrio entre el patrimonio y el capital de la sociedad, mediante la aplicación de los saldos de prima de emisión, y reducción y ampliación simultánea del capital social, al amparo del artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de firma inmediata y gratuita las propuestas que se someten a la aprobación de la Junta general y documentación complementaria, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Bosqued Lacambra.-26.867.