CENTRAL ARAGONESA DE PRODUCCION Y MEDIOS SA

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 20 de enero de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Zaragoza, calle María Zambrano, n.o 2, el próximo día 19 de febrero de 2004 a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de aumento de capital social, al amparo del art. 151 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, con exigencia de prima de emisión, y consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita las propuestas que se someten a la aprobación de la Junta General y documentación complementaria, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 20 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.569.