CENTRAL ALMACENISTAS DE CONSTRUCCION SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Granollers (Barcelona), calle Jordi Camp, número 47, para el próximo día, 8 de noviembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Ratificación en la constitución de la Junta general extraordinaria de accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.-Aprobación del proyecto de escisión parcial y adopción del acuerdo de escisión parcial de la sociedad "Central Almacenistas de Construcción, Sociedad Anónima", como sociedad escindida parcialmente.

Tercero.-Aprobación del Balance de escisión cerrado en fecha 31 de julio de 2001.

Cuarto.-Reducción de capital social de la compañía escindida mediante la reducción del valor nominal de las acciones, reducción de la cuenta de reservas voluntarias, y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aprobación de los Estatutos sociales de la sociedad beneficiaria.

Sexto.-Nombramiento del órgano de administración de la sociedad beneficiaria.

Séptimo.-Elevación a público de los acuerdos anteriores.

Octavo.-Lectura y aprobación, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o relacionados con la misma, o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar la información o aclaración que estimen precisos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Granollers, 19 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-51.361.