CEMENTOS MALLAND SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2011, a las 10 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de gestión, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Establecimiento de la retribución a percibir por el Órgano de Administración en el ejercicio 2011 y su distribución entre sus miembros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se comunica a los accionista que, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la L.S.C., podrán, respectivamente, solicitar de la sociedad, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

Calaf, 16 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Jorge Marsinyach Sadornil.