CEMENTOS ALIAGA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de junio de 2008, a las doce horas, en el domicilio de la sociedad sito en la calle Carles Riba, núm. 1, de Montornès del Vallès, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Nombramiento de Auditor de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y del informe de gestión. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Montornès del Vallès, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Aliaga Laveda.-27.401.