CEMENTOS ALIAGA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2007, a las doce horas, en el despacho profesional APDE situado en Barcelona, Avenida Diagonal 420 principal, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos en su caso, los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas anuales.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y del informe de gestión. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Montornès del Vallès, 12 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Pedro Aliaga Laveda.-69.536.