CEMENTOS ALIAGA SA

Ampliación Junta general extraordinaria

En cumplimentación al burofax recibido en nombre de Don Alberto Aliaga Laveda, Socio-Administrador de la entidad «Cementos Aliaga, Sociedad Anónima», se procede a publicar la ampliación interesada, referente a la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la dicha empresa, el 20 de septiembre de 2006, a las trece horas; siendo que, de este modo, el orden del día quedará establecido de la siguiente forma:

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Someter a profundo análisis contable el estado financiero de la compañía, revisando con riguroso criterio el valor de sus stocks y mercaderías. Tercero.-Solicitar a los Administradores un minucioso y detallado informe acerca de la viabilidad financiera de la sociedad, adoptando las medidas legales que pudieran proceder en función del estado real de sus recursos patrimoniales y financieros. Cuarto.-Solicitar a los Administradores que se informe detalladamente a los socios de la situación de pago de los alquileres que adeuda a la compañía «Vilamón, Sociedad Anónima», con evaluación de las consecuencias de índole fiscal que dicha situación pudiera en su caso comportar. Quinto.-Solicitar a los Administradores que informen del estado actual de los pagos de capitales tomados a préstamo (cuotas, tipos de interés, plazos, etc.). Sexto.-Solicitar a los Administradores que informen de las amortizaciones del inmovilizado material e inmaterial de la compañía, así como el valor real de dicho inmovilizado material e inmaterial. Séptimo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005 y de la propuesta de aplicación de resultados. Octavo.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio. Noveno.-Modificación del sistema de Administración de la Sociedad y sustitución de los Administradores Solidarios, por Consejo de Administración. Décimo.-Modificación de los Estatutos Sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas, el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir su entrega o envío gratuitos.

En Montornés del Vallés, 11 de agosto de 2006.-El Administrador, Pedro Aliaga Laveda.-50.829.