CEMENTOS ALIAGA SA

Junta general extraordinaria

El Administrador de «Cementos Aliaga, Sociedad Anónima», ha acordado con fecha 15 de julio de 2006, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el 20 de septiembre de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2005 y de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio. Cuarto.-Modificación del sistema de Administración de la Sociedad y sustitución de los Administradores solidarios, por Consejo de Administración. Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los accionistas que cumplan con los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas, el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir su entrega o envío gratuitos.

Montornés del Vallés, 15 de julio de 2006.-El Administrador, Pedro Aliaga Laveda.-48.552.