Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de junio del 2001 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CELUSAT SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de junio del 2001 con los datos de inscripción Diario: 110 Sección: R Pág: 14614 - 14614.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, en el domicilio social, sito en 28050 Madrid, calle Isabel Colbrand, 10, nave 57, el día 28 de junio de 2001, a las ocho treinta horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio.
Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2000.
Tercero.-Cese y dimisión de Consejeros.
Cuarto.-Modificación del órgano de administración.
Quinto.-Adaptación de los Estatutos sociales al nuevo órgano de administración, modificando los artículos 9.o, 10.4, 11, 12, 13, 15 y 16.
Sexto.-Nombramiento de Administradores.
Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, gratuitamente, los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2000 (punto primero del orden del día).
Texto íntegro e informe de los accionistas sobre la propuesta de acuerdo de modificación de Estatutos (punto quinto del orden del día).
Madrid, 5 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Antonio Henche Trujillo.-32.129.