Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2006 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CELULOSAS DE ANDOAIN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2006 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: R Pág: 15180 - 15180.
Anuncio de convocatoria de Junta
CELULOSAS DE ANDOAIN SA
El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, camino de Leizarán, sin número, de Andoaín (Gipuzkoa), a las once horas, del día 26 de junio de 2006, en primera convocatoria, y el día siguiente, 27 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre las siguientes puntos del
Orden del día
Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión, así como de la distribución de resultados, correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formulación, ejecución e inscripción registral de los acuerdos que se tomen en la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Andoaín, 10 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Gervasio Aboitiz Bilbao.-26.851.
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Fecha inscripción: 10/05/2006 Diario: 091 Sección: R Pág: 15180 - 15180
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