CELULOSAS DE ANDOAIN SA

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, camino de Leizarán, sin número de Andoain (Guipuzkoa) a las once horas, del día 23 de junio de 2005, en primera convocatoria, y el día siguiente, 24 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión, así como de la distribución de resultados, correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formulación, ejecución e inscripción registral de los acuerdos que se tomen en la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría.

Andoain, a 16 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Gervasio Aboitiz Bilbao.-26.683.