CELULOSAS DE ANDOAIN SA

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, camino de Leizarán, sin número de Andoain (Guipúzcoa), a las once horas, del día 16 de julio de 2007, en primera convocatoria, y el día siguiente, 17 de julio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examinar y aprobar en su caso las cuentas anuales del ejercicio 2006, la distribución del resultado y el informe de gestión. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Ratificación, si procede, de la decisión tomada por el Órgano de Administración de presentar el concurso voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil de Gipuzkoa. Quinto.-Delegación de Facultades: Elevar a públicos estos acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Andoain, 4 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Gervasio Aboitiz Bilbao.-39.515.