CELULOSAS DE ANDOAIN SA

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar a los accionistas de la misma a la Junta general extraordinaria de la sociedad, el día 11 de diciembre de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 12 de diciembre de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en la carretera de Leizarán, sin número, de Andoain, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales, en el sentido de que el cargo de miembro del Consejo de Administración pase a ser retribuido.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Andoain, 6 de noviembre de 2001.-El Presidente, Gervasio Aboitiz Bilbao.-El Secretario, Juan Miguel Aboitiz Bilbao.-55.069.