CELTICA DE CONFECCIONES SAL

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en su domicilio social, sito en la calle Gambrinus, n.º 47, nave OC, de la ciudad de A Coruña, el día 8 de junio de 2005, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 9 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

A Coruña, 20 de abril de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Josefa Barca Rama.-20.531.