CELTICA DE CONFECCIONES SAL

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca, a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en su domicilio social, sito en la calle Gambrinus, número 47, nave OC, de la ciudad de La Coruña, el día 25 de marzo de 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 26 de marzo, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

La Coruña, 17 de febrero de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Dora Souto Casal.-7.438.