Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CELLA IBERICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: R Pág: 13868 - 13868.
Anuncio de convocatoria de Junta
CELLA IBERICA SA
Se convoca Junta General Ordinaria para el día 21 de junio de 2005, a las diez horas, en el domicilio social sito en Vilassar de Dalt (Barcelona), Camí Elena, Nave E, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Modificación del Sistema de Administración del actual Consejo de Administración a Administrador único. Tercero.-Modificación de los estatutos sociales para adecuarlos al punto anterior. Cuarto.-Anulación de los resguardos provisionales de las acciones actualmente existentes y emisión de otros resguardos actualizados.
Se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen relación con el Orden del Día.
En Vilassar de Dalt (Barcelona), 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Joan Balaguer Martínez.-23.182.
Fecha inscripción: 10/05/2005 Diario: 095 Sección: R Pág: 13868 - 13868
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