Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Celaya, Emparanza y Galdos, Sociedad Anónima» celebrado el día 31 de marzo de 2008 ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2008, a las once horas en primera convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, integradas por el Balance, Memoria e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los Auditores de Cuentas y el informe sobre la modificación estatutaria propuesta.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le asiste y procederá a requerir la presencia de Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Celaya Letamendi.-35.035.