Convocatoria a Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Celaya, Emparanza y Galdos, Sociedad Anónima», celebrado el día 27 de mayo de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, integradas por el balance, memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le asiste y procederá a requerir la presencia de Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Vitoria-Gasteiz, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Urrutia.-31.984.