CEFERINO CARBAJO PIENSOS SA

El Administrador único de la entidad convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 28 de mayo de 2015, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria el día 29 de mayo de 2015, a las diecinueve horas y treinta minutos, en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, calle Cartagena, número 117, piso 3.º B, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la creación de una página web corporativa, adopción de los acuerdos pertinentes para su inscripción en el Registro Mercantil, modificación de la forma de convocatoria de las Juntas generales a fin de que puedan ser convocadas mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita todo tipo de información y documentación respecto de los asuntos incluidos en el orden del día, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de abril de 2015.- El Administrador único, Rafael Carbajo García.