CEDINSA CONCESSIONARIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 5 de febrero de 2018, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Barcelona, Avinguda Josep Tarradellas, 38, 6.ª planta), en primera convocatoria el día 4 de abril de 2018, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada, en su caso, por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad nombrados a propuesta del socio FCC Construcción, S.A.

Segundo.- Deliberación, y en su caso decisión, sobre la dimisión presentada, en su caso, por los miembros del Consejo de Administración de cada una de las sociedades filiales de la Sociedad nombrados a propuesta del socio FCC Construcción, S.A.

Tercero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Deliberación, y, en su caso, decisión, sobre nombramiento de miembros del Consejo de Administración de cada una de las sociedades filiales de la Sociedad.

Quinto.- Deliberación, y en su caso decisión, sobre cualesquiera actuaciones deba llevar a cabo la Sociedad y/o sus sociedades filiales a los efectos de la ejecución de la transmisión de las Acciones.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 23 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Vizcaíno Muñoz.