CECOTARE SA

Junta General Ordinaria.

Según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de Septiembre del 2009, se le convoca a usted como accionista de Cecotare, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Luis Suárez Suárez, n.º 39, de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 16 de noviembre, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera mayoría suficiente, el día 17 de noviembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de 2009.- Los Consejeros Delegados, D. Benigno González Marrero y D. Manuel Santana Santana.

ANEXO

Derecho de Información.-Se informa a los Sres. Accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.