CECOTARE SA

Según acuerdo del Consejo de Administración, de fecha de 14 de septiembre de 2021, se convoca Junta general de accionista de "CECOTARE, SOCIEDAD ANÓNIMA" a la Junta Ordinaria, y seguidamente Extraordinaria, que se celebrarán en el Salón de actos de FEMEPA, sito, en la calle León y Castillo, 89, 4.ª planta, 35004 de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 11 de noviembre de 2021, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, el día 12 de noviembre de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2019, así como, en su caso, de la aplicación de su resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Dar autorización, si procede, a Talavera Rodríguez & Asociados Abogados, para hacer todos los trámites tendentes para su final inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de CECOTARE, S.A.

Segundo.- Lectura, votación y aprobación de los nuevos miembros del Consejo de Administración de "CECOTARE, S.A".

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Dar autorización, si procede, a Talavera Rodríguez & Asociados Abogados, para hacer todos los trámites tendentes para su final inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A este respecto, de conformidad con el artículo 197 y concordantes de la LSC, se hace conocer que el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Empresa se hayan a disposición de todos los socios en la Sede de "CECOTARE, S.A.", pudiendo consultar dichos documentos en cualquier momento, asimismo, se hará llegar gratuitamente de forma telemática o en cualquier otro formato para su examen. Del mismo modo, podrán pedir las aclaraciones o precisiones que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta Ordinaria. A este respecto, de conformidad con el artículo 214 y concordantes de la LSC, se manifiesta la necesidad de cambio o renovación del actual Consejo de Administración a disposición de todos los socios de "CECOTARE, S.A.", en la Sede de la Empresa, en donde podrán realizar el examen de los mismos. Asimismo, se informa a los socios de "CECOTARE, S.A.", que podrán pedir el envío o entrega de dichos documentos gratuitamente de manera telemática o por cualquier otro formato físico que fuere solicitado para su examen.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de octubre de 2021.- Los Consejeros Delegados, Francisco Javier Almeida Santana y José Manuel Barbeito Ramírez.