Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de diciembre del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CECOP SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de noviembre del 2011 con los datos de inscripción Diario: 231 Sección: C Pág: 40287 - 40287.
Convocatoria Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de Cecop, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid en C/ Padilla, 42, el día 12 de enero de 2012, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente a los ejercicios, complementaria del 2006-2007, ejercicios 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dichos ejercicios.
Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de dichos ejercicios.
Tercero.- Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.
Cuarto.- Ampliación de capital.
Quinto.- Modificación de ejercicio fiscal.
Sexto.- Modificación del articulo nº 9 de los estatutos sociales.
Séptimo.- Cambio de domicilio fiscal.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Noveno.- Lectura y aprobación del Acta.
Los señores accionistas podrán examinar en C/ Padilla, 42, de Madrid, todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega de forma gratuita.
Madrid, 29 de noviembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.