CEBADO SA

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2002 a las once horas en Barcelona, avenida Diagonal 407, 5.o, 1.a, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001, comprendido desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Censura de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Aumento del capital social mediante compensación de créditos.

Cuarto.-Delegación de facultades en el órgano de administración para el cierre de la ampliación.

Quinto.-Consiguiente modificación de los artículos de los estatutos sociales afectados por la ampliación de capital.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega de dichos documentos o el envío gratuito a sus domicilios.

Barcelona, 31 de mayo de 2002.-El Administrador solidario, Rafael Contijoch Pascual.-27.753.