CCR HISPANIA SL

Los Administradores convocan a los señores accionistas de "CCR Hispania, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2003, a las 10 horas en el domicilio social, avenida Diagonal, 449, cuarto, de Barcelona, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe de los Administradores justificativo de las propuestas de aumento y reducción del capital social, para llevar la compañía al cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.

Segundo.-Propuesta de aumento del capital social de la compañía por compensación de créditos.

Tercero.-Propuesta de reducción del capital social de la compañía para compensar las pérdidas.

Cuarto.-En consecuencia modificar el artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Transformación de la forma jurídica de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las propuestas y del informe sobre las mismas.

Barcelona, 15 de enero de 2003.-El Administrador solidario, Achim Winter.-3.311.