CAUCHOS ARNEDO SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Cauchos Arnedo Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 4 de septiembre de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum, el día 5 de septiembre de 2007 en el mismo lugar y hora, en el domicilio social sito en Arnedo (La Rioja), Polígono Renocal s/n, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1/1/2006 y finalizado el 31/12/2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración Social. Quinto.-Nombramiento de Auditor. Sexto.-Autorización para venta de acciones propias. Séptimo.-Propuesta de modificación del art. 9 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Queda a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la documentación que precisen respecto a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Arnedo, 12 de julio de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Miguel Angel Martínez Ocón.-48.253.