CAUCHOS ARNEDO SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Cauchos Arnedo, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum, el día 30 de junio en el mismo lugar y hora, en el domicilio social sito en Arnedo (La Rioja), Pg. Renocal, s/n, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2006 y finalizado el 31/12/2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración Social. Quinto.-Nombramiento de Auditor. Sexto.-Propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Queda a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la documentación que precisen respecto a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Arnedo, 24 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo, Miguel Ángel Martínez Ocon.-36.147.