Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de 7 de marzo de 2002 se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, hotel "Gallery" (calle Rosselló, 249), el día 9 de mayo de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Cambio de denominación social (a fin de adaptarlo a la Ley reguladora de las Entidades de Capital Riesgo) y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales relativo a la denominación social.

Quinto.-Modificación del objeto social (a fin de adaptarlo a la Ley reguladora de las Entidades de Capital Riesgo) y modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales relativo al objeto social.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.

Octavo.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas del derecho de información que les concede el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuestas y el informe sobre las mismas y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Barcelona, 22 de marzo de 2002.-El Secretario del consejo de Administración, Roser Ràfols.-10.804.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de 5 de marzo de 2001 se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, hotel "Gallery", calle Rosselló, 249, el día 18 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 19 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero delegado sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Ratificación y autorización para la compra de acciones en autocartera.

Quinto.-Delegación al Consejo de Administración para la fijación del precio de las acciones, conforme al artículo 9.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.

Octavo.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Roser Rafols Vives.-15.090.