CASTLEWOOD SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Santa María Magdalena 14, el 17 de julio de 2009 a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Aprobación del Balance Final de liquidación.

Cuarto.- Reparto entre los accionistas del Activo resultante de la liquidación.

Quinto.- Autorización y Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Álvarez Marrodán.