CASTLEWOOD SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, c/ Santa María Magdalena n.º 14, el día 14 de marzo de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros. Segundo.-Revocación y nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Sustitución y/o cese de Sociedad Gestora. Quinto.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Madrid, 14 de febrero de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración. Dña. María Carpintero Grande.-5.781.