Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la entidad Castillo de la Palma Mugardos, S.A. para celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 2 de Diciembre de 2008 a las 12.00 horas en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, al día siguiente a la misma hora, en La Coruña, Avenida Finisterre número 309-311, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007 así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo. Segundo.-Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el referido ejercicio social. Tercero.-Traslado del domicilio social. Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros integrantes del Consejo de Administración. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos sociales adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien la entrega o envío gratuito de los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 13 de octubre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Laura López Saiz.-60.118.