CASTILLO DE CABRERA SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión de los Administradores mancomunados de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de «Castillo de Cabrera, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en Cabrera d'Anoia, Castillo de Cabrera, sin número, el próximo día 9 de mayo de 2008, a las dieciséis horas y, en su caso, el día siguiente, 10 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y aplicación del resultado de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía para las cuentas objeto de aprobación y, en su caso, para las de ejercicios posteriores. Tercero.-Remuneración de los Administradores. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta general, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Cabrera d'Anoia, 10 de marzo de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Pedro Giralt López de Sagredo y Eduardo Cañizares Alavedra.-15.045.