CASTILLO DE CABRERA SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión de los Administradores mancomunados de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de «Castillo de Cabrera, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en Cabrera de Igualada, Castillo de Cabrera, sin número, el próximo día 26 de octubre a las 17:00 horas, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006 y aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía para las cuentas objeto de aprobación y, en su caso, para las de ejercicios posteriores. Tercero.-Remuneración de los Administradores.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cabrera de Igualada, 4 de septiembre de 2007.-Los Administradores mancomunados, don Pedro Giralt López de Sagredo y don Eduardo Cañizares Alavedra.-57.003.