CASTILLO DE CABRERA SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 2 de Septiembre de 2.003, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 3 de Septiembre de 2.003, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2.002.

Segundo.-Cambio de administradores.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Cabrera de Igualada, 30 de julio de 2003.-Dña.

Josefa Alavedra Marín, Administradora.-38.823.